x
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив

По делу об отмывании денег через банк "Нефтяной" арестовали двух банкиров

По делу об отмывании денег через банк "Нефтяной" арестовали двух банкиров
Банк Нефтяной

Басманный суд Москвы санкционировал арест двух банкиров - Андрея Салимова и Станислава Прасолова - по делу об отмывании денежных средств через банк "Нефтяной". "Суд выдал санкцию на арест Салимова и Прасолова еще 16 марта по ходатайству Генпрокуратуры РФ", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным "Коммерсанта", Салимов и Прасолов были задержаны в Генпрокуратуре, куда их вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу КБ "Нефтяной". Во время допроса процессуальный статус банкиров изменили, переведя из свидетелей в обвиняемых.

Два бывших менеджера банка "Нефтяной" - председатель правления КБ "Народный кредит" Салимов и председатель правления КБ "Премьер" Прасолов - обвиняются по двум статьям уголовного кодекса - в незаконной банковской деятельности (ст.172) и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.174). Оба уволились из "Нефтяного" в феврале 2005 года. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу организованную президентом "Нефтяного" Игорем Линшицем, который объявлен в розыск. В результате действий группы, утверждает следствие, ее участники незаконно получили доход в размере 57 млрд рублей. "Следствием установлено, что часть этой суммы - 610 млн рублей - Линшиц легализовал", - заявил источник агентства.

Ранее по ходатайству Генпрокуратуры в рамках дела банка "Нефтяной" суд санкционировал арест главного бухгалтера банка Натальи Фроловой и бывшего начальника отдела векселей Веры Гавриловой.

В декабре прошлого года Генпрокуратура России проводила обыски в банке "Нефтяной" в Москве. Было возбуждено уголовное дело. Линшиц скрылся от следствия ему заочно было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)". По некоторым данным, сейчас Линшиц завершает процедуру получения гражданства Израиля. В окружении Линшица не раз заявляли, что его уголовное преследование связано с тем, что он был одним из основных спонсоров Союза правых сил.

Банк "Народный кредит" зарегистрирован в июне 1993 года. В 2001 году приобретен ОАО "Инвестиционная компания КИК". Уставный капитал – 300 млн руб. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов (42,8 млн долларов) находится на 541-м месте (собственный капитал – 11,7 млн долларов). В КБ "Народный кредит" комментировать арест Андрея Салимова не стали.

Банк "Премьер" зарегистрирован в августе 1988 года. С начала деятельности специализировался на валютном обслуживании клиентов, имел развитую сеть пунктов обмена валюты. Уставный капитал – 41,7 млн рублей. В рейтинге агентства "Интерфакс-рейтинг" по размеру активов (16,7 млн долларов) находится на 877-м месте (собственный капитал – 4,1 млн долларов). "Хочу подчеркнуть, что арест Станислава Прасолова никак не связан с нашим банком, - заявил "Коммерсанту" председатель совета директоров и акционер банка "Премьер" Александр Хмелевский. - Насколько мне известно, обвинения ему предъявлены по работе в "Нефтяном". У нас он работает с середины прошлого года. За время работы проявил себя как очень хороший специалист. Его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного, честного человека. Надеюсь, следствие во всем разберется".

NEWSru.com

fb tel insta twitter youtube tictok