x
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив

"Дело Спинки". Миллионы долларов отмывались как "дары хасидам"

Йосеф Рот, в прошлом сотрудник израильского банка "Мизрахи", признал себя виновным в совершении уголовного преступления
Архив NEWSru.co.il
Казначей "Спинки" 60-летний раввин Моше Зигельман (второй справа)
jewishjournal.com
"Главный отчетчик" раввин Нафтали Цви Вайс, глава хасидского течения "Спинка" в Нью-Йорке
Архив NEWSru.co.il
Все фото
Все фото

В конце июня этого года на сайте лос-анджелесского отделения ФБР США было опубликовано сообщение о том, что израильский банкир признал себя виновным в уклонении от налогов и отмывании финансовых средств через счета ультрарелигиозной секты "Спинка" (Spinka). Несколько статей об этом скандале публиковались израильскими СМИ – в частности, газетой "Гаарец".

Скандал разгорелся в декабре прошлого года – после того, как Роберт Казирер, занимающийся бизнесом в сфере здравоохранения и заподозренный властями в экономических преступлениях, в своих показаниях рассказал о схемах по отмыванию капиталов, которые предлагает хасидская "Спинка". Многие американские хасиды объявили Казирера "мосером" (предателем). В то же время, ряд ортодоксальных раввинов выступили с обвинениями в адрес "Спинки" и тех, кто преступал закон.

До недавнего времени никто из обвиняемых по "делу Спинки" не признавал свою вину.

27 июня в Окружном суде Лос-Анджелеса 66-летний Йосеф Рот, в прошлом высокопоставленный сотрудник израильского банка "Мизрахи", признал себя виновным в совершении уголовного преступления. Господин Рот, житель Тель-Авива, заявил окружному судье Джорджу Шиавелли, что он содействовал преступному уклонению от налогов граждан, якобы делавших "благотворительные вклады" в Израиле через нью-йоркское отделение хасидского течения "Спинка", но, на самом деле, получавших большую часть своих "вкладов" (до 95%) обратно в виде наличных средств. В течение примерно 10 лет таким образом были "отмыты" около 33 миллионов долларов, говорится в обвинительном заключении.

1 июля перед судом предстал казначей "Спинки" 60-летний раввин Моше Зигельман, из Бруклина (Нью-Йорк). Он также признал свою вину в том, что в течение примерно 10 лет помогал американским религиозным евреям уклоняться от федеральных подоходных налогов, посредством фальшивых вкладов на счета своей организации.

9 сентября перед судом в Лос-Анджелесе предстанут другие обвиняемые: шесть граждан и представители пяти еврейских благотворительных организаций, которые были замешаны в "деле Спинки". Перед судом, в частности, должен выступить сам раввин Нафтали Цви Вайс, глава хасидского течения "Спинка" в Нью-Йорке. Именно раввина Вайса ФБР США называет "главным ответчиком" по этому скандальному делу. В декабре 2007 года раввин Вайс заявил суду, что не считает себя виновным.

В обвинительном заключении описаны схемы уклонения от налогов, разработанные, по данным следствия, раввинами Вайсом и Зигельманом. "Дарители" переводили крупные денежные суммы на счет "Спинки" в израильском банке "Мизрахи". При этом в налоговых декларациях они заявляли эти суммы, как суммы "благотворительных вкладов", освобождаемые от уплаты налогов. В реальности на счету "Спинки" оставались 5-10% от этих вкладов. Остальные деньги возвращались "вкладчикам" посредством финансовых операций, в которые были вовлечены несколько фирм, работающих в сфере ювелирного бизнеса в Лос-Анджелесе.

Раввин Зигельман, в частности, признался в том, что из 8.493.659 долларов, перечисленных "дарителями" на счет "Спинки" в 2006 году, 7.749.063 доллара (около 91%) были возвращены "вкладчикам", посредством этой схемы.

В обвинительном заключении говорится и о "второй части" преступной схемы. Израильский банкир Йосеф Рот рассказал суду, что он помогал американским "вкладчикам Спинки" получать ссуды в лос-анджелесском отделении банка "Мизрахи", обеспеченные капиталом на секретных счетах в банке в Израиле. Поместив средства на эти счета в израильском отделении "Мизрахи", "вкладчики", воспользовавшись услугами "Спинки", могли (за отдельную плату) тайно вернуть эти деньги в США. Таким образом, выдаваемые ссуды не были в реальности обеспечены какими-либо гарантиями.

Приговор раввину Зигельману должен быть оглашен 20 октября нынешнего года. Ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф 250.000 долларов.

Хасидское течение "Спинка"

"Спинка" (Сапанта). Данное ультраортодоксальное течение возникло в XIX веке в Румынии, недалеко от границы с Венгрией. Основателем этого течения был раввин Йосеф Меир Вайс, автор книги "Имрей Йосеф". Ему наследовал его сын раввин Исаак Вайс, который был убит нацистами в годы Холокоста. После Второй Мировой войны "Спинка" распалась, было открыто множество отделений – в Нью-Йорке, Антверпене, Иерусалиме, Бней-Браке и других городах во главе которых стоят потомки раввина Йосефа Вайса.

Определение "секта" (sect) в отношении "Спинки" было дано в официальных документах ФБР США.

fb tel insta twitter youtube tictok