20 октября 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Крупнейшая афера с недвижимостью в истории Москвы: у бизнесмена "украли" 21 торговый центр

время публикации: 20 марта 2014 г., 06:18 | последнее обновление: 20 марта 2014 г., 06:31 блог версия для печати фото
Крупнейшая афера с недвижимостью в истории Москвы: у бизнесмена "украли" 21 торговый центр

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту крупнейшей в истории столичных правоохранительных органов аферы с недвижимостью. Мошенники, подделав документы, присвоили права на 21 торговый центр, сообщает газета "Коммерсант".

Эта недвижимость принадлежала убитому около двух месяцев назад бизнесмену Александру Минееву. В общей сложности у него похитили свыше 110 тыс кв. м торговых площадей, приблизительная рыночная стоимость которых превышает миллиард долларов.

Как отмечает издание, созданная предпринимателем система владения недвижимостью была очень сложной и запутанной, что и использовали преступники. Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели 4 офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый договор являлся уже сам А.Минеев. Все платежи от арендаторов поступали на счета управляющей компании ООО "Евразия", которой он также владел через офшорную схему.

5 ноября 2013 года в офисе "Евразии" на Кутузовском проспекте следователями одного из районных отделов СКР по Дагестану был проведен обыск и выемка документов. Поводом для приезда в Москву дагестанских силовиков стало расследуемое ими незначительное уголовное дело о незаконной регистрации в республике некоего ООО "Закат". Свое появление в "Евразии" следователи объяснили тем, что якобы во время одного из обысков в Дагестане был обнаружен оттиск печати этой компании. При этом следователи изъяли все учредительные документы компаний Минеева, а во время допросов сотрудников "Евразии" они больше интересовались недвижимостью бизнесмена и списками ее арендаторов, пишет газета.

В начале декабря прошлого года бизнесмен обнаружил, что больше не является собственником своей недвижимости. Как установило следствие, в середине ноября 2013 года неизвестные по поддельным документам, поданным в ИФНС №49, сменили директоров во всех его компаниях и внесли изменения в учредительные документы, в результате которых собственниками компаний стали новые, неподконтрольные ему офшоры.

А.Минеев обратился в ГУЭБиПК МВД РФ, чьи сотрудники начали проверку по его заявлению, которая и завершилась возбуждением уголовного дела главным следственным управлением ГУ МВД по Москве.

22 января этого года Александр Минеев был убит. Бизнесмена расстреляли из автомата в его машине в подмосковном Королеве. Связано ли убийство с хищением недвижимости, предстоит выяснить следствию.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il









  Rating@Mail.ru  
Пятница, 20 октября 2017 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.