Разоблачена международная сеть по отмыванию денег

Пресс-служба полиции сообщает, что следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) в течение года расследовали активность международной организации по отмыванию денег. Во вторник члены организации в Израиле были задержаны одновременно с арестом их зарубежных сообщников правоохранительными органами на местах.

Следствие было возбуждено год назад, когда у полиции возникли подозрения о существовании международной сети по отмыванию сотен миллионов шекелей. Следствие вели сотрудники ЛАХАВ-433 совместно с правоохранительными органами в Бельгии, Голландии, США и Франции.

Во вторник утром полиция задержала 14 подозреваемых из разных городов Израиля и обнаружила в их домах и офисах документы, связанные с делом.

Одновременно с арестами в Израиле были задержаны подозреваемые в Европе и США, их них 8 подозреваемых – в Бельгии.