Полиция задержала 18 подозреваемых в мошенничестве и обмане зарубежных компаний

В понедельник, 28 ноября, сотрудники центрального отдела полиции задержали 18 подозреваемых в мошеннических действиях в отношении компаний, действующих за пределами Израиля, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, речь идет о систематических действиях с целью незаконного перевода денег со счетов компаний на счета лиц, участвовавших в мошенничестве.

Полиция произвела обыски в домах подозреваемых в Тель-Авиве, Рамле, Нетании, Тире, Ашкелоне, Ган Явне, Рамат-Гане, Ашдоде а также в офисах подозреваемых.

В ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, крупные суммы денег, а также документы, которые имеют отношение к расследованию.

Сообщается, что расследование правонарушений проводится совместно с Налоговым управлением, а также с Управлением ценных бумаг под контролем прокуратуры.

После первых допросов некоторые из подозреваемых предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.