Суд оправдал руководителей "русского" отдела в 535-м отделении банка "Апоалим". Комментарий адвоката
В минувшее воскресенье, 22 августа, окружной суд Тель-Авива оправдал двух обвиняемых по делу об отмывании денег в 535-м отделении банка "Апоалим" на улице а-Яркон в Тель-Авиве: начальника отдела стран СНГ в банке Алика Ледера и его помощника Яакова Свердлика.
- Комментарий адвоката Эли Гервица
Напомним, что Ледера и Свердлика обвиняли в том, что они помогали клиентам банка скрыть движения денег на счетах, и не сообщали управлению по борьбе с отмыванием денег о транзакциях, вопреки требованиям закона. Однако, как сообщал NEWSru.co.il, суд счел аргументы обвинения неубедительными, и снял с Ледера и Свердлика все обвинения.
Суд подверг резкой критике прокуратуру за то, что адвокаты не получили всех необходимых материалов, а также за дачу неверных показаний в суде. В постановлении суда было написано, что прокуратура предъявила обвинения, не изучив собранные материалы должным образом, например, не изучила записи видеокамер наблюдения, которые могли бы подтвердить утверждения обвинителей. Судья назвал поведение прокуратуры "неприемлемым".
В постановлении подчеркивалось, что "вероятные главные преступники", то есть, клиенты банка, не предстали перед судом после того, как выплатили определенные суммы денег, а два сотрудника банка пять лет провели в тяжелой ситуации из-за следствия и последующего судебного процесса. Отмечалось также, что Ледер и Свердлик работали в банке согласно правилам, соблюдали прозрачность и передавали сведения вышестоящему руководству.
Редакция NEWSru.co.il обратилась к адвокату Эли Гервицу с просьбой прокомментировать решение суда по данному делу.
Комментарий адвоката Эли Гервица
"Более пяти лет назад израильская полиция гордо отчиталась о раскрытии "крупнейшего преступления за историю банковской системы Израиля", "миллиардной аферы с отмыванием русских денег". После многомесячной слежки и прослушивания телефонных разговоров были задержаны десятки сотрудников "международного" отделения банка Апоалим на улице а-Яркон в Тель-Авиве. Имена десятков "олигархов" звучали в СМИ в связи с этим громким скандалом. Уже тогда в интервью РИА "Новости" я взял на себя риск предположить, что дело закончится ничем.
На этой неделе окружной суд Тель-Авива вбил еще один гвоздь в гроб уголовного дела, которое могло нанести, весьма ощутимый ущерб израильской финансовой системе.
Если бы суд оправдал двух глав "русского" отдела за недостаточностью улик, это было бы еще одним рядовым поражением прокуратуры, которое можно было бы даже представить в положительном свете – мол, у нас работает разделение исполнительной и судебной власти, и суд не идет на поводу у прокуратуры. Однако все закончилось для прокуратуры намного печальнее.
Начнем с того, что еще до вынесения судебного решения прокуратуре фактически пришлось отказаться от подавляющего большинства обвинений, оставив только два эпизода – касающихся Петра и Дениса Кацывов, и Бориса Хаита. Это не спасло прокуратуру от решения суда о том, что прокуратура грубейшим образом нарушила процессуальные нормы, скрыла от защиты тысячи листов материалов следствия, данные слежки и информацию о сделке со свидетелем обвинения, периодически сообщала суду ложную информацию – и уже на этом основании все обвинения должны быть аннулированы. Однако даже получив незаконные преимущества в процессе, прокуратура не смогла доказать вину обвиняемых. Суд также поставил под сомнение понимание прокуратурой жизненных реалий – прокуратура пыталась убедить суд, что Борис Хаит, банкир, глава одной из крупнейших российских компаний "Спасские ворота", пытался отмыть через Израиль сумму меньше трех миллионов долларов, очевидно, не понимая, с кого она сняла уголовные обвинения в обмен на выплату гражданского штрафа в размере менее полумиллиона долларов".
