По делу Holyland арестованы Дани Данкнер и Яаков Эфрати
Разрешена к публикации информация о том, что в среду, 21 апреля, были арестованы бывший председатель совета директоров банка "Апоалим" Дани Данкнер, в настоящее время занимающий пост генерального директора компании "Арисон Ашкаот", и бывший глава Земельного управления Израиля Яаков Эфрати.
- Арест Дани Данкнера и Яакова Эфрати, подозреваемых в коррупции, продлен на 5 дней
- СМИ: Ключевой свидетель в деле Holyland вывел полицию на чиновника Земельного управления
Данкнер подозревается в том, что он дал Яакову Эфрати взятку за незаконное изменение статуса земли, в коммерческом использовании которой Данкнер был заинтересован.
По материалам следствия, Яаков Эфрати, который в период с 2001 по 2008 годы возглавлял Земельное управление Израиля, подозревается в получении взятки от компании "Таасиот мелах", а также в получении взяток от владельцев различных строительных проектов.
Дани Данкнер является сыном предпринимателя Авраама Данкнера, чья семья десятки лет назад выкупила у государства завод по производству соли. Предприниматель подозревается во взяточничестве, отмывании денег, заговоре с целью совершения преступления, подделке учредительной документации, мошенничестве, злоупотреблении доверием и уклонении от налогов.
Отметим, что Дани Данкнер подозревается, среди прочего, в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и ряде других нарушений, совершенных в период с 2005 по 2009 год.
Как известно, период работы Данкнера в одном из двух крупнейших банков страны ознаменовался целой чередой скандалов, неоднократно вынуждавших Банк Израиля предпринимать активные действия. Среди прочего, инспектор банков был вынужден торпедировать попытки банка "Апоалим" приобрести банки в России и на Украине.
В 2007 году инспектор по надзору за банковской деятельностью Рони Хизкиягу фактически заставил "Апоалим" продать убыточный портфель финансовых продуктов, связанных с американским рынком вторичной ипотеки.
Также Банк Израиля торпедировал попытку Арисон в обход совета директоров назначить на пост заместителя председателя совета директоров свою подругу Ирит Изаксон. В итоге Банк Израиля вынудил Дани Данкнера подать в отставку.
