В филиале банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле отмыли около миллиарда шекелей

Расследование подозрения об отмывании денег в отделении банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле затмило собой нашумевший скандал о тель-авивском филиале банка "Апоалим". По мнению следователей, в Рамле преступники при участии руководства банка сумели отмыть около миллиарда шекелей, что делает масштаб этого преступления крупнейшим в стране.

По подозрениям полиции, преступления совершались в течение нескольких лет. В ночь на понедельник, 20 марта, были арестованы 6 подозреваемых в причастности к правонарушениям, которые, согласно имеющимся подозрениям, открыли в банке несколько фиктивных счетов. У подозреваемых были конфискованы дорогие автомобили, предметы роскоши и сотня тысяч долларов наличными.

Напомним, две недели назад полиция на один день закрыла отделение банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле по подозрению в том, что через это отделение осуществлялось отмывание денег, полученных преступным путем. Закрытию банка предшествовало тайное следствие, продолжавшееся несколько месяцев. Полицейские также задержали 23 подозреваемых по данному делу, в том числе высокопоставленных сотрудников банка и представителей криминального мира.

Как подозревают следователи, в банк на фиктивные счета вкладывались чеки на разные суммы, до 50.000 шекелей (выше этой суммы требуется представить документы о происхождении денег), которые были получены в результате рэкета и от нелегальных тотализаторов. Камеры, установленные полицейскими в банке, запечатлели заместителя начальника отделения, который сам вложил несколько тысяч подобных чеков.