"Дело 4000": официальные подробности от полиции и управления ценных бумаг

Полиция Израиля и управление по контролю над рынком ценных бумаг опубликовали совместное заявление по поводу расследования так называемого "Дела 4000".

"В связи с уликами, обнаруженными управлением по контролю над рынком ценных бумаг в ходе расследования "Дела Безека", возникли подозрения в совершении дополнительных правонарушений. 18 февраля 2018 года было начато открытое расследование этих подозрений с участием следователей управления по контролю над рынком ценных бумаг и сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями "ЛАХАВ 433".

В рамках расследования несколько подозреваемых, включая лиц, занимающих высокие посты в холдинге "Безек", были задержаны по подозрению в коррупции.

Расследование "Дела Безека" перешло в открытую фазу в июне 2017 года по результатам скрытого расследования, проводившегося следственным отделом управления по контролю над рынком ценных бумаг. В ходе расследования проверялись подозрения в совершении уголовных преступлений, включая нарушения отчетности, получение выгоды мошенническим путем, обман корпоративного доверия и создание помех следствию. В рамках данного дела проводилось несколько расследований подозрительного поведения представителей руководства компаний "Безек", YES и "Халаль Тикшорет", а также государственных служащих, по роду деятельности отвечавших за контакты государства с компанией "Безек".

Данное расследование привело к вскрытию новых фактов, по которым открыто новое уголовное дело по подозрению в коррупции, мошенничестве, нарушении закона об отмывании капитала и закона о ценных бумагах. Речь идет о систематических преступлениях в рамках отношений между руководством холдинга "Безек" и высокопоставленными госслужащими, их окружением и другими подозреваемыми.

На основании имеющихся в распоряжении полиции улик возникло подозрение в грубом вмешательстве некоторых фигурантов дела с целью создания помех следствию и осложнения сбора улик.

По итогам скрытого расследования в воскресенье, 18 февраля 2018 года, были задержаны и допрошены следующие подозреваемые:

- владелец контрольного пакета акций и председатель совета директоров холдинга "Безек" Шауль Алович

- супруга Шауля Аловича Ирис Алович

- сын Шауля Аловича и член совета директоров компаний "Безек" и Yes Ор Алович

- советник по связям с прессой Нир Хефец

- генеральный директор министерства связи Шломо Филбер

- генеральный директор компании "Безек" Стелла Хендлер

- директор бизнес-развития компании "Безек" Амикам Шорер

Срок задержания Хендлер и Шорера продлен судом до 21 февраля, остальных задержанных – до 22 февраля.

Также следователи ЛАХАВ 433 и управления по контролю над рынком ценных бумаг допросили ряд свидетелей, включая бывших и действующих госслужащих, представителей СМИ и представителей частного сектора.

Расследование дела находится в активной фазе и осуществляется под плотным контролем прокурора экономического отдела Тель-Авивского округа, государственного прокурора и юридического советника правительства.