Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле18 июня 2012 г., 11:08

Бензиновые мошенники подозреваются в сокрытии налогов на 3,5 млрд шекелей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бензиновые мошенники подозреваются в сокрытии налогов на 3,5  млрд шекелей
 
   
 
 
Бензиновые мошенники подозреваются в сокрытии налогов на 3,5 млрд шекелей

Следователи налогового управления и отдела полиции по борьбе с мошенничеством арестовали утром в понедельник, 18 июня, 9 человек, подозреваемых в создании сети по сокрытию доходов от налогового управления. Еще 15 человек задержаны для допроса.

Согласно подозрениям, два торговца топливом, один – с юга страны, а другой – с севера страны, вступили в сговор с целью уклонения от уплаты НДС и акциза на топливо.

С помощью подставных лиц и фиктивных компаний мошенники выписывали фальшивые квитанции для налогового управления на общую сумму в 3,5 миллиарда шекелей.

Только ущерб от невыплаты НДС на проданное топливо оценивается в 600 миллионов шекелей.

Расследованием по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании нелегального капитала и налоговых преступлениях занимается специальная совместная группа полиции и налогового управления.

К обыскам, проведенным сегодня утром в домах и офисах подозреваемых, были привлечены кинологи с собаками, способными разыскивать спрятанные наличные деньги.

facebook



...