"Дело Лернера". Вкладчики объединяются и снова платят

Как сообщал NEWSru.co.il, после ареста предпринимателя Григория Лернера в Парагвае "Общественный комитет по защите чести и достоинства Григория Лернера", возглавляемый Александром Шехтманом, был преобразован в "Комитет вкладчиков". Неделю назад стало известно, что группа вкладчиков из Ашдода, независимо от данного комитета, обратилась в полицию с коллективной жалобой на Лернера, требуя оказания помощи в возврате денег, вложенных в компанию "Роснефтегазинвест". По мнению Шехтмана, эти люди стали жертвами обмана недобросовестных адвокатов. При этом было сказано, что "Комитет вкладчиков" также нанял своего адвоката для защиты интересов вкладчиков.

- Позиция адвоката А.Шмерлинга, представляющего группу истцов

- Позиция "Комитета вкладчиков", преобразованного в ассоциацию "Время жить"

- Комментарий адвоката А.Шмерлинга по интервью с А.Шехтманом и В.Турбовской

- "Дело Лернера". Полиция продолжает расследование

Наша редакция и телекомпания RTVi обратились за комментариями к людям, представляющим интересы вкладчиков "Роснефтегазинвеста".

Позиция адвоката А.Шмерлинга, представляющего группу истцов

10 апреля, в интервью телекомпании RTVi, адвокат Александр (Алекс) Шмерлинг, который в настоящее время представляет интересы 108 вкладчиков компании "Роснефтегазинвест", подробно изложил свою версию сложившейся ситуации. Он отметил, что его клиенты, сумма исков которых составляет около 7 миллионов шекелей (около 1,5 миллионов долларов) это – только "верхушка айсберга". По данным адвоката, жертвами Лернера стали "тысячи людей". Шмерлинг рекомендует вкладчикам объединяться и обращаться к адвокатам.

Адвокат Шмерлинг выделает три группы ответчиков по этому делу:

1) компания "Роснефтегазинвест" и Григорий Лернер – в случае, если выяснится, что у кого-нибудь из них есть деньги; компания является стороной в договоре, а Лернер выступал гарантом по ее обязательствам;

2) страховая компания, застраховавшая "Роснефтегазинвест" "на случай нарушения основных функций ее должностными лицами"; страховая сумма составляет всего 1 миллион долларов, что не покрывает потерь даже одной небольшой группы вкладчиков, интересы которой представляет Шмерлинг;

3) государство Израиль – "в лице полиции и пенитенциарной системы"; адвокат настаивает, что в момент создания компании "Роснефтегазинвест" Григорий Лернер был "условно досрочно освобожденным заключенным", и деятельность таких граждан должна четко контролироваться; однако власти допустили, по меньшей мере, одно серьезное нарушение: внебиржевую эмиссию акций.

По мнению А.Шмерлинга, в случае "Роснефтегазинвеста" речь идет о "тривиальной пирамиде". Он считает, что эта компания не вела никакой реальной "нефтегазовой или иной прибыльной деятельности", а просто собирала деньги вкладчиков. Впрочем, Шмерлинг подчеркивает, что о противозаконности деятельности компании можно будет судить только по завершении полицейского расследования, а меру ответственности установит суд.

Шмерлинг отметил позитивную роль "Комитета вкладчиков" – как одного из информационно-координационных центров, но он настаивает на том, что необходимо участие профессиональных адвокатов для подачи исковых заявлений, при этом подчеркивается, что, если удастся "вернуть" часть вкладов, потребуется жесткий контроль суда при распределении этих денег между пострадавшими.

В интервью редакции NEWSru.co.il адвокат А.Шмерлинг уточнил, что не имеет отношения к подаче коллективной жалобы в полицию группой жителей Ашдода. В то же время, он не исключил, что среди его клиентов, обратившихся для подачи гражданского судебного иска по "делу Лернера", могут быть люди, подававшие данную жалобу в полицию. Адвокат Шмерлинг сказал, что не взимает со своих клиентов по "делу Лернера" никакой иной платы, кроме госпошлины, которая выплачивается в суд и составляет 1,25% от суммы иска (таким образом, при сумме иска 100.000 шекелей госпошлина составит 1.250 шекелей).

Позиция "Комитета вкладчиков", преобразованного в ассоциацию "Время жить"

Вечером 11 апреля корреспондент NEWSru.co.il встретился с председателем "Комитета вкладчиков" Александром Шехтманом, в присутствии адвоката Валерии Турбовской, представляющей интересы данной общественной организации. На этой встрече были представлены документы, согласно которым в министерство юстиции уже подано обращение о регистрации новой общественной ассоциации под названием "Время жить" (Зман лихйот). Регистрация должна быть завершена после праздника Песах. На сегодняшний день, по словам Шехтмана, в этой организации (являющейся новой ипостасью "комитета вкладчиков") зарегистрировано около 500 членов – в основном, пожилых людей, которые являлись мелкими вкладчиками "Роснефтегазинвеста".

Всего, по оценке А.Шехтмана, в компании "Роснефтегазинвест", насчитывалось примерно 3.000 вкладчиков. Из них, по его данным, 200-250 уже обратились к адвокатам.

Адвокат Турбовская заявила, что целью создаваемой общественной ассоциации является помощь людям, у которых нет возможности в частном порядке обратиться к адвокату. Она подчеркнула, что адвокат потребуется таким людям как на этапе обращения в суд, так и на этапе исполнения решения суда. По ее мнению, ассоциация в состоянии оказать этим вкладчикам необходимую поддержку. Не исключено, что в скором времени от имени ассоциации будет подан представительский иск, на основании следующих фактов: 1) ассоциация представляет очень большую группу людей, 2) эти люди считают, что они были введены в заблуждение компанией "Роснефтегазинвест", 3) данные граждане могут потерять очень значительные суммы денег, 4) у всех этих людей есть одинаковые причины для обращения в суд. Адвокат подчеркнула, что решение о подаче представительского иска будет принято после обсуждения на общем собрании ассоциации.

В.Турбовская настаивает на том, что "данная ассоциация может действовать на правовом поле". При этом она подчеркивает, что вкладчики "Роснефтегазинвеста" должны самостоятельно принять решение: обращаться ли к адвокатам самостоятельно или действовать через ассоциацию. По мнению адвоката Турбовской, ассоциация представляет собой достаточно сильную структуру, "которая в состоянии воздействовать не только на суд, но и на другие общественные и политические организации" – по закону от 1980-го года, ассоциация после регистрации может действовать самостоятельно на правовом поле; адвокат, со своей стороны, будет выполнять в ней вспомогательную функцию.

Господин А.Шехтман, в свою очередь, сообщил, что ассоциация будет требовать провести проверку финансово-хозяйственной деятельности компании "Роснефтегазинвест". Он полагает, что сможет получить информацию о том, в какие проекты были инвестированы деньги и каким образом можно вернуть эти средства или получать дивиденды по вкладам. Шехтман говорит, что "если компанию обанкротить, то уже никто не поможет вернуть деньги".

Отвечая на вопрос "Откуда возьмутся деньги на проведение аудиторской проверки?", господин Шехтман сказал, что есть немало богатых людей, которые, возможно, будут готовы пожертвовать деньги – были названы имена известных русскоязычных бизнесменов. Кроме того, по словам А.Шехтмана, комитет уже обращался к ряду политиков с просьбой о помощи.

Собеседники NEWSru.co.il считают почти нереальным выиграть дело "против государства Израиль", указывая на то, что Григорий Лернер формально не был владельцем "Роснефтегазинвеста" (он числился временно исполняющим обязанности генерального директора), поэтому ему невозможно инкриминировать незаконную внебиржевую эмиссию акций этой компании. В сертификатах, выдаваемых вкладчикам этой фирмой, звучало слово "акция", при заключении договора новым клиентам говорили, что они становятся держателями "акций", однако господин Шехтман настаивает на том, что, на самом деле, никакими акциями вкладчики не владели, поскольку выдаваемые бумаги не проходили регистрацию биржевого комитета.

В регистрационных документах "Роснефтегазинвеста" записано, что 100-процентным владельцем акций компании является гражданин России Борис Бубнов. Но, по версии Шехтмана, это означает лишь то, что данный гражданин является "единственным владельцем компании".

Бесперспективной представляется А.Шехтману и попытка получить "страховой миллион". Он рассказал, что "страховые полисы" Григорий Лернер и Борис Бубнов принесли на встречу с вкладчиками в ресторане "в мешке". При этом каждый желающий мог взять себе этот бланк и заполнить его. Шехтман считает, что "эту страховку можно выбросить", поскольку она не была должным образом оформлена.

В ходе разговора было подтверждено, что "комитет вкладчиков" обратился еще к одному адвокату – Йораму Мушкату, который (как сообщал NEWSru.co.il на прошлой неделе) направил послу Парагвая письмо в Рим, в котором призвал вернуть вкладчикам "деньги Лернера", замороженные в парагвайском банке (1.080.000 евро и 118.000 долларов США). Копия письма передана в нашу редакцию, вместе с другими документами.

Формальный владелец "Роснефтегазинвеста" Борис Бубнов и его помощник Георгий Угольков (тоже гражданин России) недоступны для комментария. По имеющимся данным, в настоящее время ни тот, ни другой не находятся в Израиле.

Комментарий адвоката А.Шмерлинга по интервью с А.Шехтманом и В.Турбовской

Ознакомившись с аргументами представителей ассоциации "Время жить", адвокат Алекс Шмерлинг заявил, что ни о каком представительском иске в данном случае не может быть речи. Он подчеркивает, что такого рода иск может быть подан только в случае, если круг претерпевших ущерб и/или размер этого ущерба неопределимы. В "деле Лернера" размер ущерба четко зафиксирован в письменных документах, отмечает А.Шмерлинг, поэтому единственный способ разрешения споров – индивидуально-определнные иски (которые можно объединять). В таких исках никакая ассоциация или комитет, считает он, выступать от имени вкладчиков не могут – иски индивидуальные и должны предъявляться непосредственно истцом.

Адвокат Алекс Шмерлинг сообщил редакции NEWSru.co.il, что располагает копией страхового полиса вкладчика "Роснефтегазинвеста", приложенной к исковому заявлению. По его мнению, "вероятность получения денег по полису есть".

А.Шмерлинг полагает, что проведение аудиторской проверки "Роснефтегазинвеста" не имеет смысла, поскольку данная компания не подавала никакой бухгалтерской отчетности.

Адвокат В.Турбовская заявила, что готова дать дополнительные комментарии после общего собрания ассоциации "Время жить".

"Дело Лернера". Полиция продолжает расследование

Отдел по расследованию международных преступлений полиции Израиля (ЯХБАЛ) продолжает расследование деятельности Григория Лернера и компании "Роснефтегазинвест". Вчера, 11 апреля, в Окружной суд Тель-Авива прокуратура представила обвинительное заключение против Сергея (Арье) Смоляницкого, которого в правоохранительных органах считают "правой рукой" предпринимателя Григория Лернера. Напомним, что на прошлой неделе господин Шехтман заверил редакцию NEWSru.co.il, что Смоляницкий, который был арестован в Парагвае вместе с Григорием Лернером и выслан в Израиль, не имеет никакого отношения к компании "Роснефтегазинвест".

6 апреля окружной суд Тель-Авива продлил срок ареста предпринимателя Григория Лернера (Цви Бен-Ари) на все время расследования.

Напомним, что 26 февраля Лернер был признан виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством. По материалам суда, он убедил двоих бизнесменов, Семена Свелкина и Оскара Кацнельсона, вложить более 1,025 миллиона долларов в его бизнес, связанный с импортом газа из России. Лернер предоставил инвесторам копию контракта между Pacific Petroleum Company и швейцарской компанией Petrobell, который оказался поддельным.

В рамках юридической сделки он признался в этих преступлениях и пообещал возместить истцам убытки. Суд отложил дальнейшие разбирательства по этому делу до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру собрать необходимую сумму для возврата денег истцам. Григорий Лернер в рамках юридической сделки обязался передать государству сумму, которую ему удалось получить с помощью мошенничества, и дополнительные средства сверх оговоренной суммы. Лернер был освобожден с рядом ограничений, в которые входил в том числе запрет на выезд из страны.

10 марта Лернер по фальшивому паспорту на имя Валерия Бронштейна вылетел в Парагвай, где был 26 марта задержан местной полицией в отеле в Асунсьоне. Через несколько часов парагвайская полиция арестовала и Смоляницкого. При обыске у них была изъята крупная сумма денег: 1.080.000 евро и 118.000 долларов США. На сегодняшний день эти деньги находятся на хранении у парагвайских властей.

30 марта Лернер и Смоляницкий были доставлены в Израиль, в аэропорту они были арестованы израильской полицией.

Следствие по делу Лернера и компании "Роснефтегазинвест" продолжается.