Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 марта 2006 г., 11:28

Полиция подозревает руководство отделения банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле в отмывании денег

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Полиция закрыла отделение банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле. Правоохранительные органы подозревают, что через это отделение осуществлялось отмывание денег, полученных преступным путем.

Закрытию банка предшествовало тайное следствие, продолжавшееся несколько месяцев. Полицейские также задержали 23 подозреваемых по данному делу, в том числе, высокопоставленных сотрудников банка и представителей криминального мира.

Как подозревают следователи, в банк на фиктивные счета вкладывались чеки на разные суммы, до 50.000 шекелей (выше этой суммы требуется представить документы о происхождении денег), которые были получены в результате рэкета и от нелегальных тотализаторов. Камеры, установленные полицейскими в банке, запечатлели заместителя начальника отделения, который сам вложил несколько тысяч подобных чеков, сообщает агентство Ynet.

Всего через это отделение банка "Меркантиль Дисконт" были отмыты, по меньшей мере, несколько десятков миллионов шекелей, подозревают в полиции.

Полицейские подозревают, что, хотя центральной фигурой является заместитель начальника отделения, сам руководитель также причастен к отмыванию денег. В настоящее время ведется его розыск.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли компьютеры и документы. Неизвестно, сколько времени отделение банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле останется закрытым.

facebook



...