Анонимная явка с повинной позволила выявить 17 миллиардов шекелей неучтенного дохода

По данным израильского налогового управления, за время существования программы анонимной явки с повинной ею воспользовались около 5 тысяч человек, раскрывших неучтенный доход на сумму 17 миллиардов шекелей.

Директор налогового управления Моше Ашер уже заявил, что действие программы, истекающей в конце июня, будет продлено до конца 2016 года.

Программа позволяет начать переговоры о явке с повинной анонимно, и в случае урегулирования налоговых выплат освобождает от уголовной ответственности.

По словам Ашера, успех программы обусловлен, среди прочего, достижениями управления в других направлениях. Так, после получения списка израильских клиентов швейцарского банка UBS управление близко к получению списка клиентов еще одного крупного швейцарского банка.

Кроме того, был заключен контракт с компанией Athena, специализирующейся на поиске и анализе информации в открытых источниках. В рамках контракта компания занимается поиском лиц, поведение которых вызывает подозрение в уклонении от уплаты налогов.

Также в налоговом управлении начали проверку так называемых "Панамских документов". В последние полгода идет активная проверка пунктов обмена валют и приема чеков.