18+
14 декабря 2018 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство

время публикации: 4 декабря 2014 г., 07:25 | последнее обновление: 4 декабря 2014 г., 07:25 блог версия для печати фото
    Полиция рекомендовала судить компанию VISA CAL и ее руководство

Подразделение полиции по борьбе с мошенничеством "ЛАХАВ 433" рекомендовало передать в суд дело против израильской компании кредитных карт VISA CAL и ее бывшего генерального директора Боаза Чачика.

Компания и ее бывший руководитель подозреваются в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, внесении фиктивных данных в корпоративные бумаги, получении взяток и нарушении закона об отмывании капитала.

Согласно подозрениям, в период с 2007 по 2010 год "дочка VISA CAL, компания VISA CAL International, обслуживала сделки израильских клиентов, оплачивавших услуги интернет-казино в нарушение закона о запрете на азартные игры. По данным следствия, чтобы обмануть международную корпорацию VISA, в компании VISA CAL вводили при оформлении сделок коды компаний с низким уровнем риска, чтобы избежать выплаты крупных комиссионных за работу с сайтами азартных игр.

Таким образом компания получила обманным путем прибыль в несколько сотен миллионов долларов, а члены ее руководства получили значительные суммы на свои личные счета.

facebook

Комментировать на сайте polosa.co.il






  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 декабря 2018 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.