18+
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрузка...

Рико Ширази и еще 23 человека подозреваются в мошенничестве с налогами

время публикации: 26 октября 2011 г., 17:16 | последнее обновление: 26 октября 2011 г., 17:16 блог версия для печати фото

Сотрудники полиции задержали криминального авторитета Рико Ширази и еще 23 человек по подозрению в причастности к мошенничеству с налогами в крупном размере, сообщила в среду, 26 октября, радиостанция "Коль Исраэль".

Согласно имеющимся подозрениям, задержанные брали под свой контроль фирмы, подавали в Налоговое управления ложные сведения о расходах и получали возврат НДС. Предположительно, таким образом им удалось получить от государства несколько миллионов шекелей.

Помимо мошенничества с налогами, задержанных подозревают в отмывании денег через легальные компании.

Арестам предшествовало тайное расследование, проводившееся совместно инспекторами Налогового управления и сотрудниками Отдела полиции по борьба с экономическими преступлениями. Сегодня следствие перешло в открытую стадию, и подозреваемых задержали.

Завтра следователи попросят суд продлить арест подозреваемых.

facebook






  Rating@Mail.ru  
Среда, 26 июня 2019 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.