18+
20 июля 2019 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрузка...

Южноафриканский финансист сбежал из США в Израиль от обвинений в мошенничестве

время публикации: 19 февраля 2010 г., 20:53 | последнее обновление: 19 февраля 2010 г., 20:53 блог версия для печати фото

Южноафриканский финансист рант Грив, бежал в из Нью-Йорка в Израиль после того, как американское управление по контролю над рынком ценных бумаг (SEC) начало расследовать подозрение в мошенничестве с его стороны.

Согласно подозрениям, Грив, возглавлявший фиктивный хеджевый фонд Finvest Asset Management LLC, присвоил обманным путем около 80 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

Среди прочего, в 2008 году Грив взял в банке Smithtown ссуду в размере 7,9 миллиона долларов для покупки шестиэтажного жилого дома в на Манхеттене. В банке выдали ссуду, сочтя вложение достаточно солидным.

Вскоре после этого выяснилось, что большая часть документов фонда являются фальшивкой, многие его клиенты были фиктивными компаниями, а аудитор – вымышленной фигурой.

facebook






  Rating@Mail.ru  
Суббота, 20 июля 2019 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.