18+
20 июня 2019 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрузка...

Борьба с отмыванием капитала: количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло

время публикации: 3 сентября 2018 г., 10:38 | последнее обновление: 3 сентября 2018 г., 10:48 блог версия для печати фото
Борьба с отмыванием капитала: количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло

Израильское управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора опубликовало отчет за 2017 год, свидетельствующий о существенном росте уровня сотрудничества со стороны финансовых структур и со стороны правоохранительных и силовых структур.

Согласно отчету, управление получило в минувшем году 1.8 миллионов стандартных уведомлений о финансовых операциях, требующих отчетности (операции определенного вида и свыше определенной суммы), и 88 тысяч сообщений о подозрительных транзакциях (операции, отличающиеся от рутинной деятельности, не имеющие финансовой логики и т.д.). При этом 23 тысячи сообщений поступило от частных пунктов обмена валют.

Количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло за последние 5 лет на 78%.

Основная преступная деятельность, связанная с отмыванием капитала – мошенничество и подделка (26%). Далее следуют коррупция и взятки (23%), финансирование террора (10%), уклонение от уплаты налогов (9%) и организованная преступность (7%).

В управлении отмечают резкое сокращение сообщений о провозе наличных средств через пограничные переходы, что связано с ужесточением правил – в 2017 году максимально разрешенная к провозу сумма без необходимости в отчетности была снижена со 100.000 шекелей до 50.000 шекелей.

Отмечается также рост взаимодействия с полицией, налоговым управлением, общей службой безопасности и т.д.

Между тем, журналист Сами Перец в газете The Marker пишет, что ужесточение борьбы с нелегальным капиталом в сочетании с отсутствием у государства дефицита в иностранной валюте привело к массивному выводу иностранными евреями средств из израильских банков.

По данным Переца, в период с 2007 по 2017 год обладатели иностранного гражданства вывели из Израиля 100 миллиардов шекелей.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook






  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 июня 2019 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.